{"id":48674,"date":"2023-12-19T09:27:53","date_gmt":"2023-12-19T08:27:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=48674"},"modified":"2023-12-19T09:27:53","modified_gmt":"2023-12-19T08:27:53","slug":"niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/","title":{"rendered":"Niederlande: Gl\u00fccksspiel­beh\u00f6rde aktualisiert Geldw\u00e4sche-Richtlinien"},"content":{"rendered":"

Die Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde der Niederlande (KSA) hat ihre Geldw\u00e4sche-Richtlinien aktualisiert. Einer Mitteilung vom Montag zufolge stelle sie Gl\u00fccksspielanbietern ein neues Dokument mit den erforderlichen Ma\u00dfnahmen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n

\"Geldw\u00e4sche,
Die Niederlande nehmen die Einhaltung der Geldw\u00e4sche-Richtlinien durch Gl\u00fccksspielanbieter ausgesprochen ernst. (Bild: Pixabay)<\/figcaption><\/figure>\n

Die letzte \u00c4nderung der Richtlinien war mit dem Inkrafttreten des niederl\u00e4ndischen Online-Gl\u00fccksspiel-Gesetzes am 1. April 2021 erfolgt. Als Grund f\u00fcr die nun erfolgte \u00c4nderung gab die KSA an:<\/p>\n

Als Reaktion auf eigene Untersuchungen, Signale von Verbrauchern und Vorschl\u00e4gen \/ Fragen von Lizenzinhabern hin wurde die Wwft-Richtlinie [Richtlinie zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung; Anm. d. Red.] am 18. Dezember 2023 ge\u00e4ndert. Diese enth\u00e4lt einen Fahrplan f\u00fcr die Untersuchung der Geldquellen eines Spielers, einschlie\u00dflich Beispielen.<\/p><\/blockquote>\n

Stufenplan zur \u00dcberpr\u00fcfung von Geldquellen<\/h2>\n

Die neuen Richtlinien<\/a> [Seite auf Niederl\u00e4ndisch] enthalten eine Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung. Mit dieser sollen die Gl\u00fccksspielanbieter die Herkunft der Ressourcen von Spielern pr\u00fcfen.<\/p>\n

\n

Der Schritt-f\u00fcr-Schritt-Plan der KSA sieht die folgenden Stufen vor:<\/p>\n

    \n
  1. Identifizierung der Ressourcenquelle (durch Bitte um Erkl\u00e4rung an den Spieler),<\/li>\n
  2. \u00dcberpr\u00fcfung der Geldquelle (zum Beispiel durch Recherchen in sozialen Medien oder Pr\u00fcfung von Gehaltsabrechnungen oder Kontoausz\u00fcgen),<\/li>\n
  3. Risikoanalyse (notwendig, sofern die Herkunft der Ressourcen nicht oder nicht vollst\u00e4ndig gepr\u00fcft werden kann).<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

    Ihren Stufenplan unterlegte die KSA zudem mit Beispielen wie dem eines 30-j\u00e4hrigen LKW-Fahrers, der beim Gl\u00fccksspiel innerhalb von zw\u00f6lf Monaten 9.000 EUR verlor. Da ein Drittel der Verluste innerhalb des vergangenen Monats erfolgt sei, m\u00fcsse der Gl\u00fccksspielanbieter in einem solchen Fall die Herkunft des verspielten Geldes pr\u00fcfen.<\/p>\n

    Da der LKW-Fahrer \u00fcber ein monatliches Nettoeinkommen von 2.500 EUR verf\u00fcge, sei der Verlust mit 30 % des Nettoeinkommens im Jahresverlauf zwar hoch, jedoch plausibel. Das Geld stamme von seinem Bankkonto. Eine weitere Pr\u00fcfung sei in einem derartigen Fall nicht notwendig. W\u00fcrde es sich um h\u00f6here Einzahlungen handeln, m\u00fcsse der Gl\u00fccksspielanbieter allerdings weitere Unterlagen zur Pr\u00fcfung der Ressourcen verlangen.<\/p>\n

    Wie ernst die Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde der Niederlande Verst\u00f6\u00dfe gegen die Geldw\u00e4sche-Richtlinien nimmt, zeigt sich erst k\u00fcrzlich am Fall des Gl\u00fccksspielanbieters Betent. Dieser wurde erst im November mit einer Geldstrafe<\/a> in H\u00f6he von 3 Mio. EUR belegt. Die KSA warf dem Betreiber der Online-Gl\u00fccksspiel-Marke Betcity vor, bei der \u00dcberpr\u00fcfung von Kundengeldern nicht die n\u00f6tige Sorgfalt aufgebracht zu haben.<\/p>\n

    Der Betreiber habe es vers\u00e4umt, verd\u00e4chtige Transaktionen der zust\u00e4ndigen Meldestelle mitzuteilen. Die verh\u00e4ngte Millionenstrafe d\u00fcrfte zusammen mit mehrfachen Warnungen an die Anbieter und der Ver\u00f6ffentlichung der neuen Richtlinien ein Zeichen f\u00fcr die Gl\u00fccksspielbetreiber setzen, mit den Geldw\u00e4sche-Anforderungen sorgsam umzugehen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Die Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde der Niederlande (KSA) hat ihre Geldw\u00e4sche-Richtlinien aktualisiert. Einer Mitteilung vom Montag zufolge stelle sie Gl\u00fccksspielanbietern ein neues Dokument mit den erforderlichen Ma\u00dfnahmen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche zur Verf\u00fcgung. Die letzte \u00c4nderung der Richtlinien war mit dem Inkrafttreten des niederl\u00e4ndischen Online-Gl\u00fccksspiel-Gesetzes am 1. April 2021 erfolgt. Als Grund f\u00fcr die nun erfolgte \u00c4nderung gab […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":48676,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\nNiederlande ver\u00f6ffentlichen neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Die Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde der Niederlande hat neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien ver\u00f6ffentlicht, an die sich Gl\u00fccksspielanbieter nun halten m\u00fcssen.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Niederlande ver\u00f6ffentlichen neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Die Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde der Niederlande hat neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien ver\u00f6ffentlicht, an die sich Gl\u00fccksspielanbieter nun halten m\u00fcssen.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Casino.org\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/Casino.orgNews\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-12-19T08:27:53+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/euro-1517318_1280.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"853\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Kerstin Sch\u00e4fer\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@Casino_Org\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@Casino_Org\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Kerstin Sch\u00e4fer\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minutes\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Niederlande ver\u00f6ffentlichen neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien","description":"Die Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde der Niederlande hat neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien ver\u00f6ffentlicht, an die sich Gl\u00fccksspielanbieter nun halten m\u00fcssen.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Niederlande ver\u00f6ffentlichen neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien","og_description":"Die Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde der Niederlande hat neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien ver\u00f6ffentlicht, an die sich Gl\u00fccksspielanbieter nun halten m\u00fcssen.","og_url":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/","og_site_name":"Casino.org","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/Casino.orgNews","article_published_time":"2023-12-19T08:27:53+00:00","og_image":[{"width":1280,"height":853,"url":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/euro-1517318_1280.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Kerstin Sch\u00e4fer","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@Casino_Org","twitter_site":"@Casino_Org","twitter_misc":{"Written by":"Kerstin Sch\u00e4fer","Est. reading time":"2 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/","url":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/","name":"Niederlande ver\u00f6ffentlichen neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/euro-1517318_1280.jpg","datePublished":"2023-12-19T08:27:53+00:00","dateModified":"2023-12-19T08:27:53+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/#\/schema\/person\/0dc9cac65ce7d8139dd68641ea3ce493"},"description":"Die Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde der Niederlande hat neue Geldw\u00e4sche-Richtlinien ver\u00f6ffentlicht, an die sich Gl\u00fccksspielanbieter nun halten m\u00fcssen.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/euro-1517318_1280.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/euro-1517318_1280.jpg","width":1280,"height":853,"caption":"Die Niederlande nehmen die Einhaltung der Geldw\u00e4sche-Richtlinien durch Gl\u00fccksspielanbieter ausgesprochen ernst. (Bild: Pixabay)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/niederlande-aktualisiert-geldwaesche-richtlinien-fuer-gluecksspielanbieter\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Nachrichten","item":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Gesetzgebung","item":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/gluecksspiel-gesetzgebung\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Niederlande: Gl\u00fccksspiel­beh\u00f6rde aktualisiert Geldw\u00e4sche-Richtlinien"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/#website","url":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/","name":"Casino.org","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/#\/schema\/person\/0dc9cac65ce7d8139dd68641ea3ce493","name":"Kerstin Sch\u00e4fer","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/k_schafer-96x96-1-96x96.png","contentUrl":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/k_schafer-96x96-1-96x96.png","caption":"Kerstin Sch\u00e4fer"},"description":"Kerstin ist das, was man einen alten Hasen in der Gl\u00fccksspielbranche nennt. Die Entwicklungen in den verschiedenen L\u00e4ndern hat sie von Anfang an mitverfolgt und dabei immer die Gesetzeslage im Blick behalten. Als studierte Journalistin hat sie das Schreiben im Blut und l\u00e4sst nicht locker, bis sie jedes Detail zu den aktuellen Spielehits an Tischen und Automaten hat. Privat findet man sie in den landbasierten Casinos dieser Welt, am liebsten am Roulettekessel oder den neuesten Slots.","url":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/author\/k_schafer\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48674"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48674"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48674\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48679,"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48674\/revisions\/48679"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48676"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48674"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48674"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48674"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}