{"id":38906,"date":"2022-03-18T04:44:28","date_gmt":"2022-03-18T03:44:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=38906"},"modified":"2022-03-18T09:26:55","modified_gmt":"2022-03-18T08:26:55","slug":"geldwaesche-beim-casino-konzern-star","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/geldwaesche-beim-casino-konzern-star\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche: Casino-Konzern Star verbucht Gl\u00fccks­spiel­gelder als \u00dcbernachtungs­kosten"},"content":{"rendered":"

In Australien droht ein neuer Casino-Skandal. Statt des von Aff\u00e4ren gebeutelten Casino-Konzerns Crown Resorts<\/a> sitzt dieses Mal jedoch Konkurrent Star Entertainment auf der Anklagebank. Das Unternehmen hat zugegeben, millionenschwere Gl\u00fccksspieltransaktionen chinesischer Spieler als \u00dcbernachtungskosten f\u00fcr seine Hotels verschleiert und damit Geldw\u00e4sche in gro\u00dfem Stil begangen zu haben.<\/p>\n

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Auch das Star-Casino in Sydney war von der Geldw\u00e4sche betroffen (Bild: star.com)<\/figcaption><\/figure>\n

Am ersten Tag der Anh\u00f6rung f\u00fchrender Star-Manager vor einer Untersuchungskommission des Bundesstaates New South Wales sagten am Donnerstag Finanzchef Harry Theodore und Justiziar Oliver White aus. Beide gaben zu, in die strittigen Transaktionen im Jahr 2019 involviert gewesen zu sein.<\/p>\n

900 Mio. AUD gewaschen<\/h2>\n

Dabei ging es um \u00dcberweisungen in H\u00f6he von 900 Mio. AUD (597 Mio. Euro), die Spieler aus China an Star geleistet hatten. Diese wurden vom australischen NAB-Finanzinstitut sowie der chinesischen UnionPay Bank abgewickelt.<\/p>\n

\n

Nachdem Australiens Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rden intensiv gegen Wettbewerber Crown Resorts wegen krimineller Aktivit\u00e4ten und der Zusammenarbeit mit umstrittenen Junket-Anbietern<\/a> ermittelt haben, steht nun die Star Entertainment Group im Fokus der Kontrollen. Auch dort geht es um die Pr\u00fcfung der Eignung des Star-Managements zur F\u00fchrung eines Casinos. Im schlimmsten Fall droht dem Gl\u00fccksspielkonzern die Aberkennung seiner lukrativen Casino-Lizenzen.<\/p>\n<\/div>\n

Da beide Finanzinstitute Zahlungen f\u00fcr Gl\u00fccksspielzwecke ausschlie\u00dfen, wurden die Zahlungen \u00fcber Star-Hotels als \u00dcbernachtungskosten deklariert. Danach wurden die Betr\u00e4ge von den Konten der Hotels auf die Kundenkonten umgeleitet, die die finanzkr\u00e4ftigen VIP-Spieler aus China bei den Star-Casinos unterhielten.<\/p>\n

Erstmals aufgefallen sei diese Form der Geldw\u00e4sche Mitarbeitern der NAB-Bank. Diese h\u00e4tten Star im Juni darauf hingewiesen, dass \u201ehohe Summen an Gl\u00fccksspieltransaktionen\u201c als Hotelkosten ausgewiesen worden seien.<\/p>\n

Falsche Angaben trotz Bedenken?<\/h2>\n

Daraufhin antwortete Stars damals zust\u00e4ndige Finanzaufseherin Paulinka Dudek, dass die chinesischen Kartenbesitzer \u00dcbernachtungskosten beglichen h\u00e4tten und schickte zum Beleg entsprechende Rechnungen.<\/p>\n

Vor der Kommission gab Dudek an, dass sie bez\u00fcglich des Vorgehens Bedenken gehabt habe. Ihr sei jedoch mitgeteilt worden, dass die Strategie auf Managementebene abgesegnet worden sei.<\/p>\n

Auf die Frage des Kommissionsvorsitzenden Adam Bell, ob Dudek die offensichtlich irregul\u00e4re Prozedur nicht dem Management gegen\u00fcber entschiedener h\u00e4tte anprangern m\u00fcssen, antwortete die Star-Finanzexpertin:<\/p>\n

Ich hatte nicht das Gef\u00fchl, dass ich einen Prozess in Frage stellen konnte, der bei The Star schon sehr lange besteht.<\/p><\/blockquote>\n

Sie erkl\u00e4rte, dass ihre NAB gegen\u00fcber gemachten Angaben \u201eabsolut irref\u00fchrend\u201c gewesen seien. Trotzdem habe das Vorgehen Bestand gehabt, bis die Bank die Transaktionen ab M\u00e4rz 2020 nicht mehr akzeptiert habe.<\/p>\n

Vertreter von Star bekr\u00e4ftigten gegen\u00fcber australischen Medien nichtsdestotrotz, dass die Bek\u00e4mpfung krimineller Aktivit\u00e4ten h\u00f6chste Priorit\u00e4t genie\u00dfe. Der weitere Verlauf der \u00f6ffentlichen Untersuchung wird zeigen, ob diese Aussage weiterhin Bestand haben kann.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In Australien droht ein neuer Casino-Skandal. Statt des von Aff\u00e4ren gebeutelten Casino-Konzerns Crown Resorts sitzt dieses Mal jedoch Konkurrent Star Entertainment auf der Anklagebank. Das Unternehmen hat zugegeben, millionenschwere Gl\u00fccksspieltransaktionen chinesischer Spieler als \u00dcbernachtungskosten f\u00fcr seine Hotels verschleiert und damit Geldw\u00e4sche in gro\u00dfem Stil begangen zu haben. Am ersten Tag der Anh\u00f6rung f\u00fchrender Star-Manager vor […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":38909,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5353],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\nMillionenschwere Geldw\u00e4sche beim Casino-Konzern Star<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"In Australien droht ein neuer Casino-Skandal. 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