\u00dcber die Identit\u00e4t der Auftraggeber habe das IRS keine Stellungnahme abgegeben. Auch sei nicht bekannt, f\u00fcr welches Casino die Betreiber der illegitimen Geldtransfergesch\u00e4fte t\u00e4tig gewesen seien.<\/p>\n
Der Spezialagent f\u00fcr Ermittlungen im Bereich Staatssicherheit (HSI), Cardell T. Morant, erkl\u00e4rte:<\/p>\n
HSI wird diese Hawalas, die im Untergrund operieren, weiterhin jagen und die kriminellen Organisationen zerschlagen, damit sie nicht von ihren unrechtm\u00e4\u00dfigen Gewinnen profitieren k\u00f6nnen.<\/p><\/blockquote>\n
[Anm. d. Red.: Hawalas sind informelle Geldtransfersysteme, mit denen Geld schnell und anonym weitergeleitet werden kann. Es gibt dazu weder Aufzeichnungen noch sind Absender und Empf\u00e4nger bekannt.]<\/em><\/p>\nHSI und ihre Partner setzten sich auch weiterhin f\u00fcr die strafrechtliche Verfolgung und zivilrechtliche Sanktionen gegen diejenigen ein, die im Schatten des Finanzsystems agierten und den Fluss schmutzigen Geldes \u00fcber internationale Grenzen hinweg erm\u00f6glichten, erkl\u00e4rte Morant.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Der chinesische Staatsb\u00fcrger Fan Wang hat sich vor dem Bundesgericht in Kalifornien f\u00fcr schuldig bekannt, ein nicht genehmigtes Geldtransfergesch\u00e4ft betrieben zu haben. Wang solle chinesischen High Rollern das Spielen um hohe Betr\u00e4ge in US-Casinos erm\u00f6glicht haben. Dies hat das kalifornische Justizministerium [Seite auf Englisch] am Mittwoch gemeldet. Sein Gest\u00e4ndnis sei bereits das vierte im Rahmen […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":23205,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5353,21],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n
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