{"id":19278,"date":"2020-07-11T05:30:20","date_gmt":"2020-07-11T03:30:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=19278"},"modified":"2020-07-10T12:08:24","modified_gmt":"2020-07-10T10:08:24","slug":"geldwaesche-vorwuerfe-gegen-wirecard","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/geldwaesche-vorwuerfe-gegen-wirecard\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche und Bilanzf\u00e4lschung: Vorw\u00fcrfe gegen Gl\u00fccksspiel-Zahlungs­dienstleister Wirecard"},"content":{"rendered":"

Die Schlagzeilen um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard rei\u00dfen nicht ab. Das Unternehmen, zu dessen Kunden viele Online-Gl\u00fccksspiel-Unternehmen geh\u00f6ren, steht unter dem Verdacht der Bilanzf\u00e4lschung. Nun gehe die Staatsanwaltschaft nach aktuellen Medienmeldungen auch dem Vorwurf der Geldw\u00e4sche nach.<\/p>\n

\"Wirecard
Die Staatsanwaltschaft untersucht Wirecard auf den Verdacht der Geldw\u00e4sche und der Bilanzf\u00e4lschung hin. (Bild: Flickr\/Victoria Huber, CC BY 2.0)<\/figcaption><\/figure>\n

Wie das Magazin Der Spiegel<\/a> am Donnerstag berichtet hat, seien Geldw\u00e4schekontrollen bei Wirecard bis zu Stellung des Insolvenzantrages zwischen der Finanzaufsicht Bafin, dem Bundesfinanzministerium und dem Innenministerium von Bayern diskutiert worden.<\/p>\n

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Im Juni hat der M\u00fcnchner Zahlungsdienstleister Wirecard Insolvenz angemeldet. Wirecard stellte den Insolvenzantrag, nachdem die Wirtschaftspr\u00fcfungsgesellschaft Ernst & Young aufgedeckt hatte, dass ein Kontoguthaben in H\u00f6he von 1,9 Mrd. Euro vorget\u00e4uscht worden sei. Unklar sei nach Angabe des Insolvenzverwalters Dr. Michael Jaff\u00e9 bisher, ob auch f\u00fcr Tochtergesellschaften Insolvenzantr\u00e4ge gestellt werden m\u00fcssten. Nicht insolvent sei bisher die Wirecard Bank AG.<\/p>\n<\/div>\n

Nun ermittle die Staatsanwaltschaft nach Aufdeckung des 1,9 Mrd. Euro Finanzlochs nicht nur wegen Betrugs und Bilanzf\u00e4lschung, sondern auch wegen Geldw\u00e4scheverdachts.<\/p>\n

Vorw\u00fcrfe dieser Art sind nicht neu. So hatte bereits im M\u00e4rz die Anlegerschutzorganisation European Funds Recovery Initiative (EFRI) aus Wien Anzeige gegen Wirecard<\/a> gestellt. Die EFRI hatte Wirecard unter anderem jahrelange Finanztransfers f\u00fcr illegale Online-Gl\u00fccksspielanbieter vorgeworfen.<\/p>\n

Verhinderte der Streit um Zust\u00e4ndigkeiten Geldw\u00e4schekontrollen?<\/h2>\n

In Deutschland sei Wirecard laut Erl\u00e4uterungen des Spiegels bis zur Insolvenz durch das Kontrollraster gefallen, weil sich weder die Regierung von Niederbayern noch die Bafin in der Pflicht gesehen h\u00e4tten.<\/p>\n

Die Bafin solle verhindern, dass Einnahmen aus illegalen Gesch\u00e4ften in den Finanzkreislauf gelangten. Sie habe jedoch angegeben, nicht zust\u00e4ndig zu sein, weil die Wirecard AG als Technologiekonzern eingestuft sei.<\/p>\n

Der bayerische Ministerpr\u00e4sident Markus S\u00f6der (CSU) und seine Regierung, so habe Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi (SPD) kritisiert, w\u00fcrden sich dagegen<\/p>\n

\u201eihrer Aufsichtspflicht entziehen, indem sie eigenm\u00e4chtig die Wirecard AG nicht mehr als Finanzunternehmen nach GwG [Geldw\u00e4schegesetz; Anm. d. Red.] eingestuft sehen wollen.\u201c<\/p><\/blockquote>\n

Im Gespr\u00e4ch sei nun nicht nur eine Aufkl\u00e4rung der Vorkommnisse um Wirecard. Es werde auch diskutiert, ob die Kompetenzen bei Geldw\u00e4schekontrollen von den L\u00e4ndern in Richtung Bund verlagert w\u00fcrden.<\/p>\n

Die Ermittlungen zu Wirecard d\u00fcrften sich jedoch nicht nur auf den Vorwurf der Geldw\u00e4sche und auf mutma\u00dfliche Luftbuchungen beziehen. Derzeit steht auch der Verdacht im Raum, der ehemalige Wirecard-Manager Jan Marsalek sei geheimer Informant der \u00f6sterreichischen Partei FP\u00d6 gewesen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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