20 Mio. USD-Lotto­betrug in den USA: Vater und Sohn zu Haft­strafe verurteilt

Posted on: 24/05/2023, 10:20h. 

Last updated on: 24/05/2023, 10:31h.

Yvonne K?nig Read More
Expertise: Casinos, Lotto, Spiele.

In den USA müssen auf Glücksspielgewinne von über einigen Hundert Dollar Steuern gezahlt werden. Dies machten sich ein Vater und sein Sohn zunutze, indem sie die Gewinne tausender Lottospieler illegal wuschen. Durch ihren Lottobetrug wurden Geldpreise von über 20 Mio. USD nicht versteuert, weshalb die beiden Angeklagten nun zu mehreren Jahren Gef?ngnis verurteilt wurden.

Rubbellos
Der Lottobetrug erstreckte sich über mehrere Jahre (Bild: Massachusetts Lottery)

Ort des Geschehens war der Bundesstaat Massachusetts, von wo aus der 63-j?hrige Ali J. und sein 29-j?hriger Sohn Yousef J. operierten. Von dort aus boten sie Spielern der Massachusetts Lottery eine M?glichkeit, ihre Gewinne nicht zu versteuern.

In den USA variieren die Steuers?tze für Gewinne aus dem Glücksspiel zwischen den Bundesstaaten. In Massachusetts und anderen Staaten müssen Spieler jegliche Glücksspiel-Gewinne von über 600 USD in ihrer Steuererkl?rung angeben. Meist f?llt für diese dann ein Steuersatz zwischen 12 und 25 % an.

Um einer m?glichen Steuernachzahlung zu entgehen, verkauften die Spieler ihre Gewinnlose mit einem Abschlag von 10 bis 20 % an die beiden T?ter. Diese reichten die Lottoscheine dann in Dutzenden von Annahmestellen im gesamten Bundesstaat ein.

Lottobetrug in über 14.000 F?llen

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden T?ter von 2011 bis 2019 über 14.000 Losbesitzern bei der illegalen Steuervermeidung halfen. Insgesamt soll es bei dem gro?angelegten Lottobetrug um Gewinne von rund 20,9 Mio. USD gehen.

Dem Staat gegenüber verschwiegen sie die Gewinne jedoch. Auf diese Weise unterschlugen sie aufgrund falscher Steuererkl?rungen insgesamt mehr als 6 Mio. USD.

Damit die Annahmestellen die auff?llige H?ufung der von den beiden Angeklagten eingereichten Gewinne nicht meldeten, erhielten sie ein Schweigegeld. Inzwischen ermittelt die Glücksspielbeh?rde von Massachusetts gegen über 40 dieser H?ndler. Ihnen droht im Falle einer Verurteilung die Aberkennung der Lizenz zum Verkauf von Lotterieprodukten.

Die Gesch?fte von Ali und Yousef J. liefen nach Erkenntnissen der Beh?rden derart gut, dass sie im Jahr 2019 zu den erfolgreichsten Lottospielern des Staates geh?rten. Demnach lag der Vater in der Rangliste der Bargeldgewinner auf Rang eins, w?hrend sein Sohn Platz drei belegte.

Die beiden engen Familienangeh?rigen wurden bereits im vergangenen Jahr wegen Steuerbetrugs, Verschw?rung zur Geldw?sche und Einreichung einer falschen Steuererkl?rung angeklagt. Der Lottobetrug brachte dem Vater nun fünf und seinem Sohn vier Jahre Gef?ngnis ein.